SAGRILAFT Y PTEE
SAGRILAFT Y PTEE
Comercializadora Malta SAS es una compañía del sector Real, sujeta a inspección por la Superintendencia de Sociedades de acuerdo a lo establecido en la circular 100-000016 y 100-000004 de 2020 y 2021 en la cual se encuentran los lineamientos para el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Integral contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT/FPADM), así como lo establecido en la circular 100-000011 de 9 de Agosto de 2021 para Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
¿QUÉ ES SAGRILAFT/FPADM?
Es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de (LA/FT/FPDAM), lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Es el encargado de garantizar el cumplimiento eficiente y oportuno del SAGRILAFT.
TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL
CORRUPCIÓN
Es el acto mediante el cual una persona promete, ofrece o concede a otra cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero.
SOBORNO TRANSNACIONAL
El acto en virtud del cual, una persona jurídica, por medio de sus empleados, administradores, asociados, contratistas o sociedades subordinadas, da, ofrece o promete a un servidor público extranjero, de manera directa o indirecta, sumas de dinero y objetos de valor pecuniario.
OBJETIVOS DEL SISTEMA
Sirve para que los empleados, administradores, accionistas y contratistas de una organización actúen de forma diligente en la gestión de los riesgos de corrupción y soborno transnacional.
Establecer métodos para la prevención y control del riesgo.
Contribuir con las autoridades que ejercen control y vigilancia.
